Der Bitcoin Ponzi-Betrug, der nicht verschwindet

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Der Bitcoin Ponzi-Betrug, der nicht verschwindet

Lee Oakey, Kerry Stockton, Rodney Burton und Michael Faust waren alle mit USI Tech verbunden und rekrutierten Tausende von Investoren, um sich von ihrem Geld zu trennen.

In einem Facebook-Post sagte Oakey aus dem Vereinigten Königreich, wenn Sie ein „erstaunliches Geschäft“ wie USI Tech haben, ist alles, was Sie tun möchten, der Welt zu sagen, dass ich es auch getan habe.

Stockton, der auch Brite ist und laut ihrem Facebook-Profil eine Beziehung zu Oakey hat, gab an, dass das Unternehmen das Leben verändert hat. In einem Facebook-Status veröffentlichte sie einen Link zu einem USI Tech-Video und behauptete, ein Mann habe die Universitätsausbildung seiner Tochter durch eine Investition in Bitcoin bezahlt.

Oakey und Stockton leben jetzt zusammen in Australien.

Unterdessen zeigte Burton - auch bekannt als "Bitcoin Rodney" -, wie sein Erfolg es ihm Berichten zufolge ermöglichte, einen 350,000-Lamborghini mit Bitcoin zu kaufen. Burton wurde aus dem Gefängnis in 2010 entlassen, nachdem er fünf Jahre wegen Drogenhandels verbüßt ​​hatte, behauptete jedoch, er habe "aus meinen Fehlern und Irrtümern in der Vergangenheit gelernt".

In einem YouTube-Clip einer USI Tech-Party auf einer spanischen Insel sagte Faust, er habe mindestens 3,000-Investoren angeworben.

Das Ausmaß der Beteiligung dieser Ponzi-Zuhälter ist nicht klar, und wem USI Tech, Eyeline und nun WealthBoss letztendlich gehören, wird Anlegern nicht sofort klar.

Bitcoin-Einsätze

Sowohl die alte Website von Eyeline als auch die neuere WealthBoss-Iteration führen R & D Global als den wahren Namen des Unternehmens auf. Während auf der WealthBoss-Website keine Kontaktdaten angegeben sind, werden Lee Oakey, Kerry Stockton und Michael Faust als Admins für die offizielle Facebook-Gruppe des Unternehmens aufgeführt.

Der eigentliche Verantwortliche scheint jedoch ein Mann namens Dan Putnam zu sein, dem von diesen sogenannten Ponzi-Zuhältern geholfen wird.

In einer Reihe von YouTube-Werbevideos gibt der 45-Jährige Putnam zu, CEO und Gründer von WealthBoss / Eyeline Trading zu sein.

In einem der von Burton gedrehten Clips rühmt sich Putnam, dass eine Investition in Höhe von nur 40-Dollar bei Eyeline Trading in nur 10-Monaten auf 18-Millionen-Dollar anwachsen kann. Während seine grandiosen Behauptungen, Geld zu verdienen, höchst unwahrscheinlich sind, ist es so is wahrscheinlich ist er der Mann hinter R & D Global - der Muttergesellschaft von WealthBoss, Eyeline Trading und USI Tech.

R & D Global ist als Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Putnams Heimatstaat Utah unter dem Namen Richard Theodore Putnam registriert. Ein Hintergrundbericht über Dan Putnam, der von einem öffentlichen Recherchedienst durchgeführt wurde, zeigt, dass Richard Theodore Putnam ein 75-jähriger möglicher Verwandter von Dan Putnam ist. Darüber hinaus stimmt die in der LLC-Registrierung aufgeführte Agentenadresse mit einem möglichen Standort von Dan Putnam überein, der im Hintergrundbericht hervorgehoben ist.

R & D Global und Dan Putnam sind alles andere als produktiv. Sie sind spezialisiert auf Multi-Level-Marketing (MLM) -Unternehmen. Die Branche spricht für Unternehmen, die die Pyramidenstruktur von Provisionen und Boni verwenden, um bestehende Kunden und Investoren zu ermutigen, neue Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen.

Zusätzlich zu seinen Geschäften mit Eyeline und WealthBoss ist Putnam auch CEO von Modern Money Team, einem weiteren Unternehmen, das behauptet, mit Kryptowährungs-Mining und -Handel Geld zu verdienen. Er ist ein serieller MLM-Gründer - es gibt bei Dan Putnam registrierte 118-Website-Domains, aber diese Liste ist nicht vollständig, da sie nicht einmal Eyeline Trading oder WealthBoss enthält.

Bitcoin-Einsätze

Putnam war nicht immer ein Bitcoin-Ponzi-Spezialist, er nutzt einfach das, was gerade angesagt ist. Im Moment sind dies Bitcoin und Kryptowährung, aber R & D Global hat sich auch als O2 Worldwide und B-Epic etabliert, die sich als Wellnessunternehmen präsentieren.

O2 Worldwide hat sich seitdem in Lurra Life umbenannt, das neben B-Epic auch einen Geschäftsplan für Pyramidenempfehlungen wie USI Tech, Eyeline Trading und WealthBoss hat. Sowohl Lurra Life als auch B-Epic sind auf einer MLM-Beobachtungsliste.

Die Tatsache, dass so viel Zeit erforderlich ist, um herauszufinden, wer diese Unternehmen wirklich besitzt, ist eine wichtige rote Fahne, warnte Joseph Rotunda, Direktor der Durchsetzungsabteilung des Texas State Securities Board, der USI Tech mit einem Waffenstillstand ausgab in 2017 bestellen.

"Investoren haben ihre Ersparnisse und ihren Ruhestand im Wesentlichen einem Gespenst überlassen."

Eine normale, glaubwürdige Investmentgesellschaft würde ihre Top-Mitarbeiter und Gründer auf den Websites bereitwillig auflisten. Sie würden auch eine Postanschrift und eine Telefonnummer enthalten.

"Da die USI die Namen ihrer Prinzipien nicht bekannt gab, übergaben die Anleger ihre Ersparnisse und ihren Ruhestand im Wesentlichen einem Geist", sagte er. "Gleichzeitig versprach das Unternehmen unglaubliche Renditen."

Der betrogene Wachmann aus Tel Aviv ist nicht allein. Er ist einer von sechs ehemaligen Investoren, die Points und Engadget für diese Geschichte interviewt. Insgesamt haben sie jeden Cent des Geldes verloren, das sie an USI Tech übergeben haben.

Bis das Programm im Frühjahr 2018 zusammenbrach, schätzt Rotunda, dass die Organisatoren der breiten Öffentlichkeit auf der ganzen Welt Hunderte Millionen Dollar abgenommen haben könnten.

Wir sprachen mit einer Frau aus Nordengland, die von ihrer Tochter mit USI Tech bekannt gemacht wurde. Sie bat darum, anonym zu bleiben, aus Angst, was ihre Freunde und Familie sagen würden, wenn sie wüssten, dass sie betrogen worden war. In diesem Artikel haben wir sie Joy genannt und ihre Tochter Alice genannt.

Joy und ihr Ehemann investierten zunächst £ 1,000 (ca. $ 1,300). "Wir haben es überwacht und es schien wirklich gut zu laufen", sagte sie. "Wir haben uns dann entschlossen, [$ 26,000] zu investieren."

"Ich kann es nicht fassen, dass sie es als eine Art Familien- und Freundesprogramm einführen und es dann einfach so ein Betrug sein lassen."

"Sie haben uns am Anfang gesagt, dass Sie mehr oder weniger garantiert Ihr Geld zurückbekommen", sagte Joy. "Ich fühle mich so albern, jetzt könnte ich weinen."

Alice, die investiert hat und insgesamt £ 2,000 ($ 2,600) verloren hat, fühlt sich schuldig, dass sie ihrer Mutter USI Tech vorgestellt hat, um die für ihre Investition angekündigte Empfehlung zu erhalten. "Es verfolgt mich", sagte sie. "Ich kann es nicht fassen, dass sie es als eine Art Familien- und Freundesprogramm einführen und es dann einfach so ein Betrug sein lassen."

Viele andere würden aus Angst vor sozialer Stigmatisierung nicht in der Akte sprechen. Alice sagte, es sei eine schwierige Sache, darüber zu sprechen, denn das Empfehlungssystem bedeute natürlich, dass die meisten Investoren auch Familienmitglieder und Freunde vorstellten, die ebenfalls ihre Ersparnisse verloren hatten.

In der Zwischenzeit, so Rotunde, ist es für die Justizbehörden auf der ganzen Welt wichtig, das Problem der Possenreißer in den Griff zu bekommen. "Je länger diese Dinge in Betrieb sind, desto mehr Opfer bringen sie herein und desto mehr Menschen werden am Ende des Tages kein Geld mehr haben."

Alle befragten Opfer von Points und Engadget wollen wissen, ob sie jemals Gerechtigkeit bekommen werden. Rotunde ist vorsichtig optimistisch.

„Diese Programme können sehr lange dauern. Es gibt eine Menge sehr kreativer Leute, die sehr geschickt darin sind, ihre Spuren zu verwischen und ihren Standort zu verbergen, aber am Ende holen die Dinge sie ein, also bin ich zuversichtlich, dass es jemand sein wird, der dahintersteht Vor Gericht gestellt."

Bitcoin Ill

Credits:
Reporter: Benjamin Plackett, Jay McGregor, Aaron Souppouris, Marianne Lehnis
Herausgeber: Aaron Souppouris, Jay McGregor
Redakteurin: Lucy Cripps
Bilder: Eyeline Trading (Geschäftsmodelldiagramm); Aaron Souppouris (Abbildungen)

Video vorbei Points
Sprecher: Jay McGregor, Benjamin Plackett
Produzenten: Aaron Souppouris, Jay McGregor
Herausgeber: Anton Novoselov

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