Die Polizei in Spanien sagt, dass Bitcoin-Geldautomaten Probleme in den europäischen GwG-Gesetzen aufdecken

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Strafverfolgungsbeamte in Spanien argumentieren, dass die jüngsten Bemühungen, eine kriminelle Vereinigung zu zerschlagen, die Bitcoin-Geldautomaten einsetzte, eine Lücke in den europäischen Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche aufgedeckt haben

Ein von Europol und der spanischen Zivilgarde Anfang dieses Jahres angeführter internationaler Fall deckte die Regelungslücken in Bezug auf Krypto-Straftaten in neuen Geldwäschevorschriften auf, die von der Europäischen Kommission herausgegeben wurden und laut Bloomberg voraussichtlich im nächsten Jahr vollstreckt werden.

Die kriminelle Organisation hat Berichten zufolge Geldwäschedienste in großem Umfang mit Bitcoin-Geldautomaten erbracht, die nicht unter die geltenden Finanzvorschriften fallen und weder Geldautomaten noch Kryptowährungsplattformen abdecken.

Beamte der Guardia Civil gaben bekannt, dass die Kriminellen zwei Geldautomaten von Handelsplattformen beschafft und diese im Rahmen eines gefälschten Überweisungs- und Handelsdienstbüros in Madrid installiert hatten. Nach dem Senden von Geldern an die Geldautomaten über die Vermittlungsstellen fügte die Gruppe Bargeld in die Automaten ein, um einen QR-Code zu erhalten, mit dem die Kryptowährung von diesen Vermittlungsstellen abgerufen werden kann. Diese Mittel würden sie dann an Drogenhändler in Kolumbien weitergeben.

Jetzt müssen spanische Beamte die Verbindung zwischen den Bitcoin-Geldautomaten und den beschlagnahmten digitalen Geldern während des Vorgangs nachweisen - eine schwierige Leistung ohne die Hilfe von kryptospezifischen Vorschriften oder europäischen Richtlinien in Bezug auf diese Art von Straftaten.

Spaniens Grauzone

Das regulatorische Bild in Spanien verschärft sich jedoch allmählich, insbesondere angesichts der jüngsten Gerichtsentscheidung.

Diese Woche hat der Oberste Gerichtshof von Spanien diktiert, dass Bitcoin kein Geld ist. Der gesetzliche Präzedenzfall wurde in einem Betrugsfall geschaffen, in dem Antragsteller die Rückzahlung ihrer Bitcoins forderten und stattdessen den ursprünglichen Wert ihrer Investition in Euro zurückzahlten.

Die Entscheidung stützte sich auf Vorschriften von 2011, in denen festgelegt ist, dass digitales Geld „der Geldwert ist, der in elektronischen oder magnetischen Mitteln gespeichert ist und einen Kredit gegenüber dem Emittenten darstellt“.

Dem Unternehmen zufolge fehlt Bitcoin die rechtliche Berücksichtigung von Geld, da es als "immaterieller Vermögenswert" eingestuft wird, der Angebot und Marktnachfrage unterliegt.

Bitcoin ATM im Los Angeles-Bild über Shutterstock

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