Neuer Plot-Twist in Eric Watsons Show: Mitarbeiter bekennen sich schuldig gegenüber Insiderhandel

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Neuer Plot-Twist in Eric Watsons Show: Mitarbeiter bekennen sich schuldig gegenüber Insiderhandel

Einer war ein auf Cayman Island ansässiger Börsenmakler und Filmproduzent, dem die wenig bekannte Krimi-Komödie zu Gute kommt Badass Diebe. Der andere war ein Suchmaschinenexperte, der Finanzwebsites betrieb, die angeblich versierte Tipps für den Austausch von Inhalten bewarb.

Jetzt haben sich sowohl Oliver Lindsay als auch Gannon Giguiere schuldig bekannt, in einem US-Dollar-10m-Insider-Fall Wertpapierbetrug begangen zu haben, was das FBI dazu veranlasste, sich für verschlüsselte Textnachrichten zu interessieren, die vom ehemaligen neuseeländischen Geschäftsmann Eric Watson gesendet und empfangen wurden.

Nach anfänglicher Anfechtung der Anklage gaben Lindsay und Giguiere zu, illegal von einem Pump-and-Dump-System profitiert zu haben, ähnlich dem in Der Wolf der Wall Street.

Eric Watson sieht sich in mehreren Gerichtsbarkeiten mit Rechtsstreitigkeiten konfrontiert.

Suman Roy Choudhury

Eric Watson sieht sich in mehreren Gerichtsbarkeiten mit Rechtsstreitigkeiten konfrontiert.

Die Prämisse war, große Mengen von Anteilen an einem ausfallenden oder notleidenden Unternehmen, in diesem Fall der US-Firma Kelvin Medical, aufzukaufen, den Wert der Aktie durch Herausgabe von Pressemitteilungen und Werbematerial mit falschen, irreführenden oder übertriebenen Informationen zu „pumpen“ und dann die Aktien zu künstlich hohen Preisen an andere Investoren verkaufen.

Jede Partei brachte besondere Talente in das Programm ein. Giguiere nutzte seinen Hintergrund in der Finanzberichterstattung von Internet-Suchmaschinen. Zuvor war er als „Senior Director of Search“ bei Altavista, einem frühen Rivalen von Google, beschäftigt. Er betrieb eine Website zur Aktienförderung mit dem Namen themoneystreet.com und bezahlte Werbung auf Websites wie Yahoo Finance.

Lindsay, auch bekannt als Oliver-Barret Lindsay, stammte aus Kanada, war jedoch in jüngerer Zeit Principal bei einem auf Cayman Island ansässigen Börsenmakler CMGT.

Er war auch ausführender Produzent mehrerer Kurzfilme, darunter Badass Diebeund ein billiger kanadischer Horrorfilm von 2009 die Näherin.

Auf den Cayman Islands, auf denen Oliver-Barrett Lindsay ansässig war, sind mehr Unternehmen registriert als Einwohner.

GETTY IMAGES

Auf den Cayman Islands, auf denen Oliver-Barrett Lindsay ansässig war, sind mehr Unternehmen registriert als Einwohner.

Eine dritte Person, ein anonymer Informant, der seit Jahren zugibt, in „Penny Stock Fraud“ verwickelt zu sein, hat eine große Anzahl von Texten und Abschriften an das FBI weitergeleitet.

Beide Männer warten auf die Verurteilung vor einem US-Bundesgericht in San Diego Anfang nächsten Jahres.

Während der Durchsicht dieser Mitteilungen stellten FBI-Agenten fest, dass Lindsay darüber diskutierte, welche FBI-Agenten angeblich einen ähnlichen Plan in Bezug auf ein Unternehmen namens Long Island Iced Tea Corp hatten und wie sie sich für WhatsApp-Nachrichten von Eric Watson interessierten.

Long Island Iced Tea war ein „Premium-Getränkehersteller ohne Alkohol“, an dem Watson maßgeblich beteiligt war und der an der US-Börse Nasdaq notiert war.

Im späten 2017 war Long Island Iced Tea für die Beobachter des Aktienmarkts verblüfft, als sie am Dezember 21 ankündigten, in die Kryptowährung überzugehen, da sie sich steigende Werte wie Bitcoin zunutze machen wollten.

Long Island Iced Tea Aktienkurs zum Zeitpunkt des Pivots zu Blockchain.

n / a

Long Island Iced Tea Aktienkurs zum Zeitpunkt des Pivots zu Blockchain.

Watson wurde wegen eines Kommentars kontaktiert und im Zusammenhang mit der Untersuchung nicht belastet.

In WhatsApp-Texten diskutieren der Informant und Lindsay über die plötzliche Verlagerung und Gründung des neuen Unternehmens Long Blockchain, bevor es öffentlich angekündigt wurde.

Das FBI behauptet, dass hinter den Kulissen Vorbereitungen getroffen wurden, um einen erwarteten Kursanstieg auszunutzen, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, den Fokus von Getränken auf Blockchain-Technologie zu verlagern.

Der Wert von Blockchain oder Kryptowährungen war im späten 2017 so hoch wie nie zuvor. Die bekannteste Kryptowährung Bitcoin verzeichnete einen Wertanstieg von knapp 1000 US-Dollar am 1-Januar auf ein Allzeithoch von 2017 US-Dollar am 17,060-Dezember.

Die vom FBI erhaltenen Texte zeigen eine Flut von Gesprächen zwischen Watson, Lindsay und einem Informanten über einen Zeitraum von Monaten, die zur Gründung der neuen blockchain-orientierten Firma führten.

In dem verschlüsselten Textaustausch sind auch Nachrichten an einen anderen Neuseeländer aufgeführt, den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Lion NZ, Julian Davidson.

Oliver Lindsay war ausführender Produzent des 2010-Kurzfilms Badass Thieves.

Oliver Lindsay war ausführender Produzent des 2010-Kurzfilms Badass Thieves.

Davidson wurde als Executive Chairman für Long Island eingestellt, verließ jedoch im Dezember 2018 und verklagte später die Bedingungen seines Ausscheidens.

Laut den vom FBI erhaltenen Texten teilte Watson Lindsay im September 2017 mit: „Wir scheinen es mit Tee zu tun zu haben? Paul sagt, du brauchst mehr Zeit? Wir sollten wirklich (sic) umziehen, findest du nicht? "

Am 21, 2017, September: Watson schreibt Lindsay noch einmal: „Lass uns loslegen.“ Lindsay antwortet: „Überzeugen Sie Julian.“

Watson: "Das wird kein Problem sein."

Der Durchsuchungsbefehl des FBI besagt, dass Watson im November eine Reihe von Kurzmitteilungen erhalten hat, in denen die Kosten einer Marketingkampagne zur Förderung der Aktie aufgeführt sind.

Es wird vorgeschlagen, dass drei Autoren jeweils 5000 US-Dollar "einschließlich Vertrieb" erhalten. Ein Callcenter wird für eine Gebühr von 5000 US-Dollar "pro Anrufer und Woche" für Callcenter benötigt.

Eine Werbeausgabe für Yahoo und Facebook kostet täglich 2000 US-Dollar, ein Blogger 5000 US-Dollar pro Monat für einen täglichen Beitrag.

Und dann gab es Video- und Vertriebskosten.

In einem Durchsuchungsbefehl des FBI enthaltene Texte zeigen Texte zwischen Eric Watson und Oliver Lindsay.

In einem Durchsuchungsbefehl des FBI enthaltene Texte zeigen Texte zwischen Eric Watson und Oliver Lindsay.

In der Textzeichenfolge werden auch Zeitpunkte und Schwerpunkte von Pressemitteilungen und Werbematerial behandelt.

Im Durchsuchungsbefehl des FBI wurde dem Gericht auch ein Protokoll eines Telefonanrufs vorgelegt, in dem Lindsay dem Informanten weitere Einzelheiten des Plans mitteilte.

„Der Typ, der hinter dem Geschäft steckt, Eric, hat versucht, mich dazu zu bringen, ein kanadisches Fahrzeug zu finden, das ich bei einem Devisenhändler außerhalb Großbritanniens verkaufen kann.

„Er glaubt, dass er von der Mehrheit der Aktionäre die Genehmigung erhalten hat, sich als Blockchain-Deal an LTEA zu beteiligen und einem bestehenden Devisenhändler dieses Blockchain-Element hinzuzufügen. Es könnte sich also tatsächlich um eine massive Pressemitteilung handeln. “

Lindsay sagte auch zu dem Informanten: „Wenn Eric zu ... Aktionären geht, enthüllt er ihnen ein wenig. Er sagt ihnen, dass sie jetzt Insider-Informationen haben, sie können die Aktie nicht abwickeln, aber es wird dort ein Leck geben. Als ob es einige Leute geben wird, die anfangen werden, die Aktie zu erhöhen. “

In den Tagen vor der Veröffentlichung der Änderung wurde unter Lindsay, Gannon und dem Informanten eine geplante Pressemitteilung verbreitet, in der der Dreh- und Angelpunkt der Blockchain enthüllt wurde.

Es wird behauptet, die Männer hätten am 20 im Dezember eine große Anzahl von Anteilen an Long Island Iced Tea gekauft. Giguiere kaufte 17,500-Aktien zu einem Preis von 2.42 USD pro Aktie.

Am 21-Dezember veröffentlichte Long Island Iced Tea eine Pressemitteilung, in der die Umbenennung des Unternehmens in Long Blockchain Corp.

Der Aktienkurs des Unternehmens stieg deutlich an. Zu diesem Zeitpunkt besaß Watson 1.5 Millionen Aktien des Unternehmens oder etwa 15 Prozent.

Ein weiterer Textaustausch, den das FBI am selben Tag zwischen Watson und Lindsay erhielt, lief wie folgt ab.

Watson: Lächelnd?

Lindsay: Lachen ... Gute Arbeit, wenn ich das erledige

Watson: Danke. Sehr viel Hirnschaden. Wenn der Markt den Stater-Deal sieht, haben wir möglicherweise eine 50-Aktie.

Am nächsten Tag verkaufte Giguiere seine neu erworbenen Aktien für einen Bruttogewinn von US $ 162,000.

Nach einer Meldung bei der Securities Commission verkaufte Watson seine Aktien einige Tage später.

Im Juli diesen Jahres beantragte das FBI einen Durchsuchungsbefehl, um auf ein iPhone 6 (weiß, in einer schwarzen Hülle) von Lindsay zuzugreifen und weitere Informationen zu erhalten.

Letzte Woche berichtete der stellvertretende US-Anwalt Aaron Arnzen vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Kalifornien Zeug Die Ermittlungen wurden fortgesetzt, und er konnte sich nicht zu Aspekten äußern, die noch nicht öffentlich waren.

In den beim Gericht eingereichten Unterlagen wurde ein Großteil der Beweise geheim gehalten, als das US-Justizministerium die Regelung weiter untersuchte.

"Da die Ermittlungsmaterialien personenbezogene Daten und Beweise enthalten, die andere Ziele, Subjekte und Zeugen laufender Ermittlungen sowie unabhängige Dritte betreffen, ist die Entdeckung in diesem Fall sensibel."

Sir Owen Glenn ist ein großzügiger Spender für verschiedene Zwecke, insbesondere in Neuseeland.

MICHEAL BRADLEY / STUFF

Sir Owen Glenn ist ein großzügiger Spender für verschiedene Zwecke, insbesondere in Neuseeland.

Giguiere und Lindsay werden auch vor den US-Gerichten wegen Zivilrechtsstreitigkeiten verfolgt.

Watson ist auch in den Klauen teurer Rechtsstreitigkeiten in Großbritannien und Neuseeland.

Nach einem Joint Venture zwischen den ehemaligen Freunden, den Mitinhabern der Rugby-Liga Warriors und Pferderennbegeisterten im Vereinigten Königreich wurde ihm die Zahlung von Sir Owen Glenn in Höhe von rund 80m plus Zinsen auferlegt.

Im April legte die Watson-Gesellschaft Cullen Group Berufung gegen eine Entscheidung des High Court in Neuseeland ein, in der sie die Steuerschuld von Inland Revenue $ 51m feststellte.

Bruce Sheppard, der von Watson und seinem früheren Hanover Finance-Mitarbeiter Mark Hotchin wegen Verleumdung verklagt wurde, sagte: „Zwischen Owen Glenn, der Inland Revenue und dem FBI und der Securities and Exchange Commission in den USA hat er sicherlich alle Hände voll zu tun .

„Ich bin mir nicht sicher, ob Eric jemals den Rücken zur Wand gehabt hat, also wer weiß, wie er sich verhalten würde, wenn er den Rücken zur Wand hat.

„Es könnte wirklich hässlich werden. Inland Revenue ist wahrscheinlich kein Todesstern-Event, aber Owen Glenn ist wahrscheinlich ein Todesstern-Event. “

Watson hat die meisten seiner neuseeländischen Vermögenswerte verkauft. Er gab seinen Anteil am Warriors NRL Club für $ 16m auf und verließ den Club mit Schulden in Höhe von $ 4.6 Millionen, als er den Club letztes Jahr an den Carlaw Heritage Trust und Autex Industries verkaufte.

"Watson hat alles rausgesaugt", sagte der neue Besitzer Mark Robinson über seine Führung des Clubs.

Er hat auch ein Anwesen südlich von Auckland verkauft und sich für das Auckland Viaduct Restaurant Soul Bar & Bistro interessiert.

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