Japan zielt auf Bitcoin-Börsen für Geldwäsche ab, da G20 auf dem Vormarsch ist

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By CCN: Japans Finanzaufsichtsbehörden erwägen, neue Regeln für den Bitcoin-Austausch zu erlassen, um Gegenmaßnahmen gegen Geldwäsche zu ergreifen. Dieses Thema wird auch auf dem bevorstehenden G20-Gipfel angesprochen, der am 28- und 29-Juni in Osaka stattfindet.

Insbesondere zielt die Financial Services Agency (FSA) auf Krypto-Börsen ab, die die Identität ihrer Kunden nicht ausreichend bestätigen oder anonyme Transaktionen anbieten, berichtete Nikkei Asian Review.

Japan wurde vor kurzem von Geldwäsche- und Hacking-Skandalen heimgesucht, die mit dem Aufstieg der Kryptoindustrie einhergingen. Um dem entgegenzuwirken, wird die FSA im Herbst dieses Jahres die japanischen Protokolle zur Bekämpfung der Geldwäsche einer eingehenden Prüfung unterziehen.

G20 zur Berücksichtigung internationaler Kryptoregeln

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Staats- und Regierungschefs der Welt auf dem G20-Gipfel im nächsten Monat, den Japan veranstaltet, über internationale Vorschriften für Kryptowährungen diskutieren.

Während China und Südkorea beide das Angebot von Münzen verboten haben, erlaubt Japan weiterhin regulierte ICOs. In 2017 war Japan das erste Land, das einen Krypto-Austausch für die Registrierung bei der FSA vorschrieb.

Derzeit gibt es keine einheitlichen transnationalen Vorschriften für Kryptowährungen, das Thema wird jedoch auf dem G20-Gipfel behandelt.

Bitcoin hackt Geldwäsche

Cyberhacker lieben es, den Austausch von Kryptowährungen zum Ziel zu haben. | Quelle: Nikkei Asian Review

UN: Nordkorea hat 571-Millionen-Dollar in Crypto gestohlen

Das Interesse an Bitcoin und der Kryptoindustrie hat weltweit zugenommen, und Cyberkriminelle sind immer raffinierter geworden.

Im März warnte eine Expertengruppe den UN-Sicherheitsrat, dass Nordkorea mindestens fünf asiatische Kryptowährungsbörsen gehackt und mehr als 2019-Millionen-Dollar gestohlen habe.

Die Experten warnten, dass Nordkorea Krypto stiehlt, um die finanziellen Schwierigkeiten auszugleichen, die es aufgrund der anhaltenden US-Wirtschaftssanktionen hat.

"Cyberangriffe mit Kryptowährungen bieten der Demokratischen Volksrepublik Korea mehr Möglichkeiten, sich Sanktionen zu entziehen, da sie schwerer nachzuvollziehen sind, vielfach gewaschen werden können und von staatlichen Vorschriften unabhängig sind."

Bitcoin Exchange hackt Geldwäsche

Kryptowährungsdiebstahl, der angeblich von nordkoreanischen Hackern ausgeführt wurde. | Quelle: Gruppe IB

Geldwäsche-Durchgreifen auf der ganzen Welt

Inzwischen wird auch in anderen Ländern die Verwendung von Krypto-Börsen für Geldwäschezwecke durchgegriffen. Im Dezember 2018 hat die niederländische Zentralbank neue Regeln veröffentlicht, nach denen Kryptounternehmen Lizenzen erwerben müssen, bevor sie in den Niederlanden operieren können.

Die Bank sagte, die Maßnahme werde die Geldwäsche und den Einsatz von Bitcoin zur Finanzierung des Terrorismus verhindern. Um sich für eine Lizenz zu qualifizieren, müssen Kryptofirmen „ungewöhnliche Transaktionen“ melden und wissen, wer ihre Kunden sind.

Die niederländische Zentralbank sagte, die Regulierung sei notwendig, da der Kryptomarkt aufgrund der dezentralisierten, anonymen Natur ein Ziel für Geldwäscher sei.

Einer Untersuchung zufolge wurden in den letzten zwei Jahren weltweit über 88-Kryptowährungen mehr als 46 Millionen US-Dollar gewaschen.

Russland verschiebt erneut die Bitcoin-Bestimmungen aufgrund von Geldwäsche-Bedenken

In der Zwischenzeit hat Russland die Einführung von Vorschriften für Kryptowährungen erneut verschoben, da Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Bitcoin zum Waschen von Geld, zur Steuerhinterziehung und zur Finanzierung des Terrorismus bestehen.

Es wurde erwartet, dass Russland im Juli 2019 Kryptoregeln einführt, doch Beamte gaben gestern (im Mai 21) bekannt, dass sich der Vorstoß verzögert. Dies ist das zweite Mal in zwei Jahren, dass das Unternehmen in den Hintergrund tritt.

Wie CCN berichtete, warnte ein Beamter des russischen Parlaments auch, dass Bitcoin die Regierung untergraben kann.

Insbesondere Nikolay Arefyev, der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaftspolitik der Staatsduma, behauptet, Krypto könne zum Zusammenbruch Russlands führen, indem er einen Massenabzug von Kapital auf Offshore-Konten auslöst.

Klicken Sie hier für eine Echtzeit-Bitcoin-Preistabelle.



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