Käufer Vorsicht: Hunderte von Bitcoin Wannabes zeigen Marken von Betrug

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Hunderte von Technologie-Know-how-Unternehmen, die ihren Umsatz auf dem fiebrigen Marktplatz für Kryptowährungen steigern, nutzen betrügerische oder sogar betrügerische Strategien, um Käufer zu locken.

In einer Auswertung von Dateien, die für 1,450 elektronische Münzauswahl produziert wurden, hat The Wall Road Journal 271 mit roten Flaggen identifiziert, die plagiierte Händlerdokumente, Garantien für bestätigte Rückgaben und fehlende oder vorgetäuschte Regierungsteams enthalten.

"Jeremy Boker" wird als Mitbegründer von Denaro erwähnt, einem Unternehmen, das sich auf das Net-Payment spezialisiert hat. In Anlegersakten für ein Publikum, das im März erschien und behauptete, $ 8.3 Millionen gehoben zu haben, prahlte Herr Boker mit der "Powerhouse" -Crew seines Kryptowährungs-Startups. In seiner Biografie notierte er eine "respektable Geschichte freudiger Kunden" in der Beratung, bevor er Denaro veröffentlichte.

In der Tat, Herr Bökers Biografie war ein Inventarbild, es gibt keinen Beweis dafür, dass er existiert und die Entspannung seiner Mitarbeiter scheint fiktiv zu sein, abgesehen von zwei Freiberuflern, die erklärten, dass sie von Personen ausgezahlt wurden, die ihnen nicht vertraut waren den Job vermarkten, fand das Journal.

Die Verantwortlichen hinter Denaro konnten nicht erkannt werden und versuchten, auf die Firma zuzugreifen, blieben unbeantwortet. Der wahre Mensch, dessen Grafik als Mr. Böker umfunktioniert wurde, entpuppt sich als Jenish Mirani, einen Bankier in Polen. Herr Mirani, der das Bild auf seiner speziellen Internetseite veröffentlicht hat, erklärte, dass es wirklich schockierend sei, etwas über sein Leben nach dem Tod zu erfahren.

Händler haben viel mehr als $ 1 Milliarden in die 271-Münzauswahl eingefüllt, in der das Journal rote Flaggen entsprechend einer Kritik von Geschäftsaussagen und den Nettotransaktionsaufzeichnungen identifizierte - fast jeder fünfte bewertete. Einige der Unternehmen heben dennoch Bargeld an, obwohl andere geschlossen haben. Händler haben bei diesen Initiativen Verluste in Höhe von bis zu $ ​​273 Millionen in Übereinstimmung mit Gerichtsverfahren und regulatorischen Maßnahmen in erheblichem Umfang geltend gemacht.

Anbieter verwenden Münzauswahl, um Ressourcen zu erhöhen, indem sie ihr digitales Forex vermarkten. Angeführt vom Bitcoin-Fieber, analysierten die 1,450-Initiativen, die vom Journal analysiert wurden - eine Menge, die vor allem diejenigen, die auf ein Englisch sprechendes Publikum abzielten - berücksichtigten, dass 2014 mindestens $ 5 Milliarden angehoben haben. Aufgrund der Tatsache, 2017, Cryptocoin-Angebote haben viel mehr als $ 9 Milliarden in Erlösen weltweit generiert, nach der Untersuchung und Wissensorganisation Satis Group.

Vor nicht allzu langer Zeit gab die Securities and Trade Fee den Käufern Warnungen, dass einige Schnäppchen auf dem boomenden nicht-öffentlichen Markt für Kryptowährungen gegen die Richtlinien der Wertpapierbranche verstoßen könnten, und druckte am Mittwoch ein gefälschtes Whitepaper als Beispiel dafür Bleib davon weg.

Seit Dezember hat das Unternehmen in vier verschiedenen Szenarien, bei denen es um originale Münzauswahl ging, gegen Organisationen und Personen eine Zivilgebühr erhoben, die als ICOs anerkannt wurde. Mindestens ein Dutzend Unternehmen haben ihr Angebot auf Erhalt gelegt, unmittelbar nachdem das Unternehmen erhöhte Bedenken hatte, behauptete ein SEC-Funktionär im Februar.

Im Mittelpunkt der meisten Münzangebote steht das "White Paper" eines Unternehmens, ein Dokument, das in der Regel Fakten, Missionsaussagen, Teambiografien und die technologischen Details eines Projekts beschreibt.

Von den 1,450-Whitepapers, die von 3 bekannten Internet-Seiten heruntergeladen wurden, die Münzangebote verfolgen, fand das Journal 111, das ganze Abschnitte wortwörtlich aus anderen White Papers wiederholte. Die kopierte Sprache enthielt Beschreibungen von Förderungsplänen, Stabilitätsproblemen und sogar ausgeprägten technologischen Eigenschaften, so wie andere Programmierer mit ihren Datenbanken interagieren können.

Zumindest 121 der Aufträge offenbarte nicht den Titel eines Einzelpersonals und viele von ihnen gelistete Besatzungsmitglieder, die möglicherweise nicht so aussahen wie bei Denaro, oder sie waren wahre Leute, die behaupteten, ihre Identität werde genutzt ohne ihre Informationen.

Das Journal identifizierte weit mehr als zwei Dutzend Firmen, die den Käufern wirtschaftliche Belohnungen ohne jegliches Risiko versprachen - etwas, das die SEC verbietet. Diese White Papers gingen so weit, wöchentliche Auszahlungen zu verpfänden oder die Erträge zu verdoppeln. Die SEC hat nicht lange zuvor gegen ICOs protestiert, die diese Art von Zusicherungen erhalten haben. Dazu gehört auch PlexCorps, das mit einem 15-Gewinn in weniger als 30 Tagen so viel wie $ 1,354 Millionen einbrachte. Im Dezember erreichte das Unternehmen einen Gerichtssaal, in dem das Vermögen des Unternehmens eingefroren wurde.

PlexCorps antwortete nicht auf E-Mails, die einen Kommentar suchten. Am April 23 hat jemand eine Behauptung auf dem Unternehmen gepostet

Fb

Website, die darauf hinweist, dass "der PlexCoin-Job nicht nutzlos ist, er wird einfach in der Warteschleife gehalten, weil einige gerichtliche Anordnungen uns davor schützen, das Wachstum des Unternehmens für das zweite fortzusetzen."

Der Wunsch nach Bitcoin und anderen Kryptowährungen explodierte, als eine rasende Rallye den Preis der Münzen bis zum letzten Jahr auf Allzeithochs trieb. Jetzt hat sich die Wahrheit für viele auf dem Gebiet etabliert, da die Aufsichtsbehörden ihre Kontrolle und ihre Situationswarnungen für Käufer über Betrug in der leichtfertig kontrollierten Industrie verstärken.

Im Gegensatz zu Community-Angeboten finden ICOs häufig außerhalb des anspruchsvollen Rahmens der Regulierung statt und müssen keine substanziellen offiziellen Dokumente einreichen. Das lässt es den Händlern überlassen, einen Großteil des Detektivs dazu zu bringen, die Aufgabe zu erledigen, was echt ist und was nicht.

Kopierte Sprache, die Abwesenheit von benanntem Personal und versprochene höhere Erträge sind "Warnsignale für Käufer", erklärt

Bradley Bennett,

ein früheres Hauptgericht bei der Money Business Regulatory Authority.

"Es gibt einige authentische Spieler, die daraus entstehen, aber es wird eine Handvoll sein - ein großer Teil davon scheint wie ein Penny-Inventur-Betrug mit reduzierten Eintrittsbeschränkungen", Mr. Bennett, jetzt Associate bei der Rechtsagentur Baker Botts LLP, beansprucht vom breiteren Münzstrommarkt.

Um den wachsenden Markt zu bedienen, sind Reihen von Freiberuflern entstanden, um White Paper für so wenig wie $ 100 zu veröffentlichen.

Zumindest 5 Initiativen vollgestopft ihre White Papers oder Websites mit Executive-Bilder direkt aus dem Internet stock photography oder andere Websites gezogen, das Journal gefunden.

Zu den gravierendsten war die Investitionsentscheidung beim Start von Premium Trade. Die Bilder für das 5-Mitglieder-Führungsteam wurden zur gleichen Zeit auf fast 500-unabhängigen Internet-Seiten eingesetzt: Premium-Mitbegründer Andrew Ravitsky war auch "Dr. John Watsan, "in einem Netzkardiologiekurs.

Quality Trade reagierte nicht auf mehrere Bitten um Kommentare, und die Herren Ravitsky und Watsan waren nicht erreichbar, wenn sie tatsächlich existieren.

LoopX, das im vergangenen Jahr mit der Beschaffung von Bargeld begonnen hatte, schwor, das "fortschrittlichste" Handelssystem auf dem Kryptowährungsmarkt zu bauen. Das Unternehmen nannte keine Gruppenkunden oder Elemente, wie die Plattform aufgebaut werden würde. Das Whitepaper zeigte eine Reihe wichtiger Einträge, die einem anderen Münzprojekt ähneln.

"Während dieser Reise haben wir großartige Partner und Mentoren gefunden, die sich stark engagiert und motiviert haben, mit der jederzeit fortschreitenden Sehkraft von LoopX zusammenzuarbeiten", schrieb das Unternehmen in nur einem von einigen Passagen, die denen in einem früheren entsprechen Online-Payment-Start mit dem Namen Udrust.

Kurz nachdem er sich für $ 4.5 Millionen rühmte, verschwand LoopX Anfang Februar aus dem Internet. Seine Website ist jetzt down und seine

Twitter

account verfügt über ein einziges Konzept, das auf einen Nachrichtenbeitrag verweist, in dem behauptet wird, der Gründer oder die Gründer seien mit den Einnahmen davongelaufen. LoopX konnte nicht zur Bemerkung gefunden werden.

Bei Kontakt mit dem Journal, CEO von Utrust, Schweiz,

Nuno Correia,

Er sagte, er sei informiert worden, dass sein Whitepaper plagiiert wurde, aber er ging nicht davon aus, dass etwas dazu zu tun sei.

"Wir bekommen viele Kopien unseres Whitepapers", sagte Correia. "Mein Bild, meine Beschreibung, meine Gruppe, sogar unsere Webseite wurde kopiert."

7 andere Münzangebote hob auch Passagen hervor, die früher in UTrust's White Paper erschienen.

Zusammen mit der Biografie von Herrn Correia identifizierte das Journal Rechtsberufe in Kalifornien, einen Treuhandvermittler mit Sitz in der Ukraine und den Miteigentümer eines Medienunternehmens, dessen Identitäten im Kauf entführt wurden, um einer Reihe von Kryptowährungsjobs mit Schulbildung Vertrauen zu verleihen, e -Commerce und Krypto-Mining.

"Ich bin ein winziges Kind, das von der ganzen Sache erschreckt wird", behauptete Amanda Gavin, Co-Betreiberin eines Medienproduktionsunternehmens in San Francisco, dessen Grafik und Identität von ihrer LinkedIn-Seite übernommen und für eine Münzversorgung verwendet wurde bedeutet gehört von bekannt als Pixiu.

Pixiu reagierte nicht auf eine Reihe von Anfragen für Kommentare per E-Mail und Social Media.

Mindestens vier Münzförderer wurden von Händlern verklagt, die nach Kursbewegungsinstanzen suchen. Für die Dauer seiner 2017-Präsentation erhöhte Paragon Coin deutlich mehr als $ 70 Millionen, gemäß einer Klage vor einem kalifornischen Bundesgericht, in der behauptet wurde, das Unternehmen sei ein "übermäßig kühnes, unpräzises und unpraktisches" Unternehmen, um Mittel für Investitionen aufzubringen in authentischem Zustand.

Paragon, gegründet von einem russischen Internetunternehmer

Egor Lawrow

und seine Frau,

Jessica Versteeg,

garantiert, "die Cannabisindustrie mittels der Blockchain zu verbinden", entsprechend dem Weißbuch des Unternehmens. In diesem Juli entwirft das Unternehmen einen kooperierenden Ort in Los Angeles, der laut der Website des Unternehmens "exklusiv in der Kryptowährung" ausgezahlt wird.

"Paragon konzentriert sich auf die Einhaltung aller relevanten Gesetze und ist bestrebt, dies im Zuge der gesamten ICO-Methode zu tun", erklärte er

Frau Versteeg,

Wer war der 2014 Overlook Iowa United States und ist im Moment Paragon's Hauptregierung, in einer vom Unternehmen eingerichteten Erklärung. "Paragon behält sich einen höheren Standard bei der Einhaltung unserer Token Holders vor und wird dies auch in Zukunft tun." Lawrow konnte nicht erreicht werden.

Kurz nachdem die Münzausgabe für Denaro im März geschlossen wurde, wurde die Website des Unternehmens dunkel und die Investoren behaupten nun in den sozialen Medien, dass die Gründer mit Dutzenden von Millionen davongelaufen sind.

Daniel Armstrong, der sagte, dass er im Februar für Denaro als Freiberufler arbeitete und die Unternehmensliteratur korrigierte, glaubt nun, dass das Startup von Litauern betrieben wurde, hauptsächlich basierend auf Beweisen, die er aus Zahlungsdetails, von ihm bearbeiteten Dateien und einer Nachricht von Slack sah nur einer der Gründer bereitete sich auf eine weitere Sprache vor.

"Ich habe Marketing- und Werbetexte für sie geschrieben", sagte Herr Armstrong. "Als sie es mir schickten, war es schrecklich und von einem nicht-einheimischen Autor vorbereitet."

Denaro ist nicht vollständig gestorben. Eine Lieferung für ein neues Zahlungsprogramm erschien vor kurzem bekannt als Pluto Coin mit einer entsprechenden Website und einem gleichwertigen Whitepaper. 50% der Denaro-Mitarbeiter, die Kunden waren, wurden auch für Pluto Coin recycelt, wie zum Beispiel eine Grafik von Mr. Böker, die in der Kodierung für die Website erscheint, aber für entspannte Zuschauer nicht sichtbar ist. Er wurde in "Ivan Denver" umbenannt.

So bedeutungsvoll behauptet Pluto Coin auf seiner Website, mindestens $ 10 Millionen von Investoren gesammelt zu haben. Es konnte nicht für eine Bemerkung erreicht werden.

Wie das Journal fragwürdige Crypto-Angebote feststellte

  • Das Wall Street Journal erstellte eine Checkliste von 1,958-Cryptowährungsprojekten, die eine originale Münze einführten, die von drei Websites stammte: Coinmarketcap.com, Tokendata.io und ICORating.com.

    Das Journal lud PDF-formatierte Whitepaper von der Website eines Projekts oder der Ressource des Listings herunter. Replikate und nicht-englische White Papers wurden herausgenommen, bevor eine Evaluation durchgeführt wurde.

    Um seine Suche vorzubereiten, konvertierte das Journal 1,450-PDFs in reinen Text und löschte Interpunktion und Szenario nach der Bestimmung bestimmter Sätze.

    Um die Replikatsprache zu entdecken, hat das Journal beim Vergleich von Sätzen mit mindestens 10 einen beliebigen Terminus zu jedem anderen Satz erstellt. Das Journal überprüfte dann 2,483-Sätze, die 6,392-Perioden unter den analysierten 1,450-Papieren aufzeigten.

    Um auf Dokumente zu stoßen, die überhaupt keine Besatzungsmitglieder enthielten, suchte das Journal nach Namen, die in einer vom US Census Bureau erhaltenen Liste von mehr als 1 Millionen enthalten waren.

    Um gefälschte Teammitglieder zu identifizieren, suchte der Journal-Reverse-Impression gesuchte Aufnahmen von Personen, die mit 343-Tasks verbunden sind, wobei wichtige Details über Team-Kunden fehlen.

    Um zu identifizieren für "nicht verpassen" Chancen, das Journal suchte viel mehr als 484,000 Sätze für die verfolgenden Sätze: absolut nichts zu fallen, bestimmte finanzielle Gewinn, Return on Investment Entscheidung, höchste Rendite, höhere Rendite, Cash Profit, keine Chance und kleines Risiko. Sätze, die zu individuellen Parametern passen, wurden weiter manuell überprüft.

    Um Projekte mit nicht mehr reagierenden Websites zu entdecken, pickte das Journal jede Internetseite eines jeden Projekts und versuchte, eine Kopie von Community-Seiten auf March 31, 2018 herunter zu laden. Das Journal frequentierte jede Seite, die nicht auf ihre Anfrage reagierte, um es zu validieren, war nicht verfügbar.

Erstellen zu Coulter Jones bei Coulter.Jones@wsj.com



Link zur Ressourcenwebsite

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