Blockchain-Analyse: QuadrigaCX hat keine kalten Geldbörsen - finder.com.au

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Es gibt auch Hinweise darauf, dass QuadrigaCX wie ein Ponzi-System funktioniert.

  • Es ist schwierig, mit absoluter Sicherheit ein Negativ zu beweisen, aber die Analyse legt nahe, dass die QuadrigaCX keine großen Bitcoin-Reserven hat.
  • Die Mittel haben sich bewegt, wenn sie nicht hätten sein sollen.
  • Die Analyse deutet darauf hin, dass QuadrigaCX seit einiger Zeit ähnlich einem Ponzi-Schema arbeitet.

In Kanada ansässiger Kryptowährungsaustausch QuadrigaCX ist dramatisch aus dem Ruder gelaufen.

QuadrigaCX-Gründer Gerald Cotten soll letzten Dezember in Indien gestorben sein, als er die privaten Schlüssel der Börse für die kalte Brieftasche mit ins Grab nahm und die meisten Benutzergelder einsperrte. Diese Behauptung bildete die Grundlage der Anträge von QuadrigaCX zum Schutz von Gläubigern, da sie ihren Nutzern immer noch CAD $ 190 Millionen schuldet.

Wenn Sie wissen wollen, wie groß das ist, wenn alles zusammenbricht und das Geld nicht gefunden wird, wäre QuadrigaCX einer der fünf größten Kursverluste in der Geschichte der Kryptowährung, hinter CoinChecks halben Milliarden Dollar NEM whoopsie und möglicherweise auch anderen wie BitGrail wie Sie die Verluste messen.

QuadrigaCX behauptet, Gläubiger zurückzahlen zu können, wenn sie Insolvenzen vermeiden und Zugang zu ihrem Kühlhaus erhalten kann. Die Blockchain-Analyse besagt jedoch, dass es an der Börse keine kalten Geldbörsen gibt und dass Abhebungen nur mit neuen Einlagen wie einem Ponzi-System gutgeschrieben wurden, während die Gelder periodisch an unbekannte Orte abgezogen wurden.



Nachwirkungen

Die Geldmittel sind aus den angeblich unzugänglichen Geldbörsen von QuadrigaCX herausgekommen und haben die Forderungen der Börse in Zweifel gezogen. Inzwischen hat eine eingehende Analyse von ZeroNoncense ergeben, dass die Börse angeblich seit langem wie ein Ponzi-System funktioniert.

Im Wesentlichen zahlten sie nur die Benutzerauszahlungen mit anderen Einzahlungen aus.

"QuadrigaCX hielt wahrscheinlich nie genug BTC für die Kundengelder", schließt ZeroNoncense.

Die kalten Geldbörsen sind der Kern des Problems. QuadrigaCX behauptet, Krypto-Reserven in kalten Geldbörsen zu hinterlegen, so dass Benutzer zurückerstattet werden können, wenn sie Zugang zu ihnen erhalten. Und wenn Sie diese Adressen für kalte Brieftaschen finden, können Sie die Behauptungen der Börse überprüfen und Benutzer können sich ein Bild davon machen, ob sie ihr Geld zurückbekommen können.

Das Ziel ist es also, die Adressen der kalten Geldbörse von QuadrigaCX zu finden. Es sieht jedoch nicht gut aus, denn es scheint keinen Hinweis darauf zu geben, dass es diese kalten Geldbörsen überhaupt gibt.

Ein verdammter Mangel an Beweisen

In einer eidesstattlichen Erklärung behauptete QuadrigaCX, Vermögenswerte zu haben, darunter etwa 91 Millionen US-Dollar Bitcoin, fast 50 Millionen US-Dollar Ether und mehr. Aber das sorgfältige Durchsuchen der Blockchain für diese Mittel durch ZeroNoncense steht leer.

Diese Analyse umfasst im Wesentlichen die Form der Identifizierung des QuadrigaCX-Hauptclusters durch die Analyse von Benutzertransaktionen. Dazu werden einige Transaktionen überprüft, bei denen 100% garantiert war, dass sie zu oder von QuadrigaCX waren, und dann von dort aus rückwärts zu arbeiten.

Diese sogenannten Clusteradressen sind ein gemeinsames Merkmal von Börsen, die eine neue Geldbörsenadresse für die individuellen Gelder jedes Benutzers generieren und mit hoher Sicherheit miteinander verbunden werden können.

"Es gibt keine Hinweise darauf, dass derzeit eine kalte Brieftasche für QuadrigaCX existiert", sagte ZeroNoncense. „Es wurde keine Auszahlungstransaktion an einen signifikanten Pool von Bitcoins (dh Clusteradresse) vergeben, die (objektiv) nicht eindeutig als zu einer anderen Börse gehörig identifiziert wurden. Darüber hinaus konnte eine gründliche Analyse der wichtigsten Hot-Wallet-Clusteradresse von QuadrigaCX nicht den Nachweis erbringen, dass Bitcoins zu einer externen Wallet-Adresse (oder Clusteradresse) verschoben wurden, die einen erheblichen Besitz von Bitcoins enthält. “

Zeig mir das Geld

Wenn Sie sich die bekannten QuadrigaCX-Geldbörsen ansehen, gibt es im Grunde keine Verschiebung zu oder von ihnen zu einem Repository von Geldern, wie Sie es erwarten würden. Und wenn Sie den anderen Weg gehen und nach diesen Pools aus Zehntausenden von Bitcoin, Ether und mehr suchen, die der Austausch angeblich hat, finden Sie nichts, was an den Austausch gebunden ist.

saftige Kryptowörter

Normalerweise würde man zwischen dem heißen Wallet-Cluster der Börse und seinem Kühlhaus viel Hin und Her erwarten, und Cotten selbst hat zuvor gesagt, dass dies der Fall ist, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass dies jemals passiert.

Es ist schwierig, ein Negativ zu beweisen - in diesem Fall, dass die QuadrigaCX keine Reserven für kalte Brieftaschen hat -, aber das Fehlen von Beweisen in diesem Fall ist ziemlich schädlich.

"Durch gründliche Überprüfung mehrerer Dutzend überprüfter Bitcoin-Abhebungen und -Einlagen liegt die geschätzte Gesamtzahl der im Besitz von QuadrigaCX befindlichen Bitcoins südlich von 1,000 $ BTC, wobei 1,000 zu diesem Zeitpunkt eine sehr großzügige Schätzung ist", sagt ZeroNoncense. "Die Kettenanalyse zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der von QuadrigaCX gehaltenen Brieftaschen und Adressen bereits liquidiert oder an eine Börse gebracht wurde."

QuadrigaCXs starker Mangel an Reserven steht im krassen Gegensatz zu den Beträgen, die periodisch aus den Börsen verdrängt wurden. Selbst wenn QuadrigaCX Berichten zufolge Kundengelder wie ein Ponzi-System mischte, wiesen die Brieftaschen einen Abfluss von mehreren zehn Millionen Dollar Krypto an andere Börsen auf. Diese scheinen sich als 2018 durchgesetzt zu haben.

Während die Bitcoin-Reserven von QuadrigaCX nicht gefunden wurden, glaubt ein Benutzer von Reddit, dass er die Litecoin-Bestände der Börse gefunden hat. Die gute Nachricht ist, dass es existiert. Die schlechte Nachricht ist, dass die Beträge nicht mit den in der eidesstattlichen Erklärung geforderten Zahlen übereinstimmen, und die Gelder sind auch nach dem Verschwinden von Cotten weiter aus diesen Brieftaschen herausgekommen.

Es gibt keine 100-Gewissheit bezüglich der bisherigen Ergebnisse, außer dass sich die Dinge nicht addieren, und QuadrigaCX wird einiges zu erklären haben.


Offenlegung: Zum Zeitpunkt des Schreibens hält der Autor die ETH.

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